证券代码：600599        证券简称：ST 熊猫   公告编号：2023-010

              熊猫金控股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案并增

                加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、     股东大会有关情况

     股份类别      股票代码     股票简称      股权登记日

      Ａ股       600599   ST 熊猫      2023/2/8

二、     取消议案的情况说明

  序号                   议案名称

  公司于 2023 年 1 月 30 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于

修改<公司章程>的议案》。公司董事会于 2023 年 2 月 3 日收到持有公司 24.10%

股份的股东万载县银河湾投资有限公司以书面形式提交的《关于向熊猫金控股份

有限公司提请取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的函》，

提请取消公司 2023 年第一次临时股东大会中《关于修改<公司章程>的议案》,

并新增临时提案《关于对外投资构成关联交易的议案》和《关于修改<公司章程>

草案（2023 年 1 月修订）的议案》提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、    增加临时提案的情况说明

  公司已于 2023 年 1 月 30 日公告了召开 2023 年第一次临时股东大会的通知，

单独持有公司 24.10%股份的股东万载县银河湾投资有限公司，在 2023 年 2 月 3

日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股

东大会准则》有关规定，现予以公告。

 序号                     议案名称

  具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在《上海证券报》及上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资构成关联交易的公告》（公告编

号：2023-011）和《关于修改<公司章程>草案（2023 年 1 月修订）的公告》

                                          （公

告编号：2023-012）

四、    除了上述取消议案及增加临时提案外，公司于 2023 年 1 月 31 日公告的

  原股东大会通知事项不变。

五、   取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况

  召开日期时间：2023 年 2 月 15 日   15 点 00 分

  召开地点：公司会议室

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 15 日

               至 2023 年 2 月 15 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  原通知的股东大会股权登记日不变。

                                        投票股东类型

序号                 议案名称

                                          A 股股东

                非累积投票议案

     上述议案 1 经公司第七届董事会第十次会议审议通过，议案 2 经公司第

  七届监事会第七次会议审议通过，议案 3 和议案 4 经公司第七届董事会第十

 一次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日及 2023 年 2 月 6

 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

   应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

                             熊猫金控股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                 授权委托书

熊猫金控股份有限公司：

     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2

月 15 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号         非累积投票议案名称             同意    反对     弃权

      关于修改<公司章程>草案（2023 年 1 月修

      订）的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                  受托人身份证号：

                         委托日期：        年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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关键词： 临时股东大会