证券代码：600107         证券简称：美尔雅        公告编号：2022092

              湖北美尔雅股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

【资料图】

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2022 年 12 月 22 日

(二)    股东大会召开的地点：北京市西城区广安门外大街朗琴国际 B 座 1011

    会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                 73,408,738

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑继平先生主持。会议采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华

人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》

                          《湖北美尔雅股份有

限公司章程》及《湖北美尔雅股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对                 弃权

             票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

      A股   73,408,738 100.00%        0         0        0         0

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对                 弃权

             票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

      A股   73,408,738 100.00%        0         0        0         0

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                反对                 弃权

                  票数        比例（%）   票数        比例       票数        比例

                                              （%）                （%）

      A股      73,408,738 100.00%         0         0        0         0

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称             同意        反对     弃权

 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       机构的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 1、3 为普通决议议案，已经

出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、     律师见证情况

律师：林玲律师、余学军律师

本次会议由湖北得伟君尚律师事务所林玲律师、余学军律师进行了现场见证，并

出具了法律意见书。律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资

格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项

议案的表决结果合法有效。

特此公告。

                    湖北美尔雅股份有限公司董事会

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